Na wniosek suwalskiej prokuratury dwoje mieszkańców Ełku trafiło do aresztu. Są podejrzani o oszustwo finansowe na wielką skalę. Justyna W. i Karol B. stworzyli tak zwaną „piramidę finansową”. Namawiali mieszkańców regionu, w tym suwalczan, do wpłacania pieniędzy na nieistniejący fundusz inwestycyjny.
Obiecywali kilkudziesięcioprocentowe zyski. Około 150 osób przekazało parze nawet 60 milionów złotych. Większość tych ludzi zaciągnęła kredyty.
Z dotychczasowych ustaleń wynika, że piramida działała od 2015 roku. Trzydziestoletnia Justyna W. prowadziła w Ełku firmę zajmującą się doradztwem finansowym oraz pośrednictwem kredytowym. Swoim klientom opowiadała również, że współpracuje z jedną z firm finansowych o nazwie "Ekspert", że wpłacając na konto tej firmy pieniądze, klienci mogą liczyć na wielkie zyski – nawet 30-40 procent kwartalnie.
Jak ustalili śledczy, taka współpraca nie miała miejsca. Chętnych na tak wysokie dywidendy było jednak wielu. Pieniądze Justynie W. przekazało co najmniej 150 osób z Ełku, Suwałk, okolicznych miejscowości. Dawali jej nawet po 500 – 900 tys. złotych. Większość klientów zaciągała na ten cel kredyty. Kobieta, aby uwiarygodnić swoją działalność oraz zachęcić do wpłat kolejne osoby, przez jakiś czas przekazywała im nawet rzekome zyski. Nie miała żadnych skrupułów. Wśród osób, które oszukała, są członkowie rodzin jej i jej partnera oraz ich bliżsi i dalsi znajomi. Część pokrzywdzonych podpisywała czeki in blanco. Wszyscy byli zobowiązani do podpisu pod „klauzulą poufności”, za której złamanie groziła kara finansowa – nawet do 5 milionów złotych.
Aby ukryć nielegalne pochodzenie pieniędzy, kobieta przekazywała je swojemu partnerowi Karolowi B., który kupował za nie nieruchomości.
14 marca Justyna W. i Karol B. zostali zatrzymani przez ełcką policję. Sprawę ze względu na skalę oszustw przekazano z ełckiej prokuratury do I Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. Decyzją sądu para została aresztowana na trzy miesiące.
Justynie W. prokuratura zarzuciła to, że: "działając w okresie 2015 – 2019 w Ełku i Suwałkach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem ustalonych 5 pokrzywdzonych na kwotę co najmniej 2.806 904 zł stanowiące mienie wielkiej wartości oraz wiele innych osób w ten sposób, że pod pozorem współpracy z firmą Ekspert (która w rzeczywistości nie miała miejsca) wprowadziła w błąd pokrzywdzonych co do zamiaru i sposobu zainwestowania środków pieniężnych pochodzących z kredytów bankowych zaciągniętych przez w/w oraz możliwości ich spłaty, działając tym samym na szkodę kredytobiorców oraz banków, tj. o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art.294§1 kk w zw. z art.12 kk", a także, że "działając z inną ustaloną osobą, w celu udaremnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych nabywała od ustalonych osób nieruchomości i ruchomości znacznej wartości, tj. o czyn z art.299§1 i 5 kk w zw. z art.12 kk".
Karolowi B. zarzucono, że w tym samym okresie w Ełku "prowadząc firmę pod nazwą „B……” w celu udaremnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych przyjął pochodzące z przestępstwa zarzuconego Justynie W. środki pieniężne i nabywał od ustalonych osób nieruchomości i ruchomości znacznej wartości, tj. o czyn z art.299§1 i 5 kk w zw. z art.12 kk"
Przyjęta z postanowieniu o przedstawieniu zarzutu kwota 2.806 904 zł jest kwotą wstępną.
Jak podkreśla prokuratura, wysoce prawdopodobnym jest, że liczba pokrzywdzonych może kształtować się w granicach ok 150 osób, a kwota oszustwa w ramach piramidy finansowej może sięgać ok 60 mln złotych.
W wyniku przeszukań i innych czynności organów ścigania zabezpieczono luksusowe pojazdy i nieruchomości - 16 sztuk, na kwotę około 7 mln zł, inne ruchomości, w tym wyroby ze złota.
Śledztwo zostanie połączone z innym postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Suwałkach, współpracującą z reprezentantami Krajowej Administracji Skarbowej – t. Urzędem Skarbowym w Ełku oraz Urzędem Celno -Skarbowym w Olsztynie a dotyczącym tzw. „pustych faktur”.
Oszustom grozi do 10 lat więzienia.
